В результаті вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» можна дізнатися про: досвід міжнародної діяльності щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму; правові та організаційні основи створення системи запобігання та протидії легалізації злочинних доходів відповідно до міжнародних та вітчизняних нормативних актів; права та обов’язки суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу; типології відмивання злочинних доходів; ознаки фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
Навчитися: виявляти нові тенденції у типологіях легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; організовувати роботу суб’єкта первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу; здійснювати належну перевірку фізичних та юридичних осіб; аналізувати, виявляти, здійснювати навчання працівників суб’єкта первинного фінансового моніторингу.